Внешнее мошенничество: в любом деле осторожность не помешает

Структуру внешней мошеннической операции можно свести к следующим «шагам»:

ЗАМЫСЕЛ

Определение области деятельности будущих жертв, способов «работы» с ними, определения средств ухода от ответственности.

ПОИСК "КЛИЕНТА"

поиск человека, чьи возможности (доходы) и личностные качества (доверчивость прежде всего) позволяют надеяться на успех замысла.

ИССЛЕДОВАНИЕ "КЛИЕНТА"

Выявление личностных слабостей выбранного человека, на которые следует опираться в его «обработке»

"СЛУЧАЙНАЯ" ВСТРЕЧА

Целью «случайного» контакта с клиентом, является ненавязчивая передача информации о чрезвычайно или просто достаточно выгодных условиях сотрудничества с мошеннической компанией.

РАЗГОВОРЫ

Ненавязчивое вовлечение «клиентов» в обсуждение перспективы сотрудничества чаще всего осуществляется на «нейтральной» почве (вне прямого контакта с первым лицом в компании мошенников).

АЖИОТАЖ

Латентная (скрытая) атака на клиента в форме предложения о совместной деятельности, обращенной сразу к нескольким партнерам одновременно, из которых по крайней мере один — «подсадная утка», назначение которой придать афере характер выгодной и безопасной сделки.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

Заключение юридически грамотно оформленного контракта в случае возникновения практической заинтересованности жертвы к сотрудничеству.

СТИМУЛИРОВАНИЕ НА БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Введение клиента в стрессовое состояние в связи с «объективно» сжатыми сроками реализации контракта в части соединения капитала в интересах будущих «весьма серьезных» прибылей. Это то, что можно назвать созданием ситуации, в которой у нормального человека возникает опасение «не успеть» и потому потерять выгодные возможности.

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕГ ИЛИ ИНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

В последнее время у крупных мошенников, организующих инвестиционные аферы, появилась тенденция во избежание возникновения подозрений и срыва на точке передачи просить клиента-жертву осуществлять свои вложения в «общее дело» исключительно по безналичному расчету.

КРАХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Организация краха «общего» предприятия и «утраты» совместного капитала.

ПЛЕЧО "ДРУГА"

Идеологическая обработка клиента-жертвы в ключе сюжетов об общих потерях, из-за «не зависящих от организаторов дела» форс-мажорных обстоятельств. Иногда эта обработка ведется столь успешно, что обманутый клиент на оставшиеся средства пытается «вместе» с партнером восстановить союз двух организаций ради продолжения дела.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ЗАЩИТЫ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Запуск заранее подготовленного механизма защиты организации от возможного подозрения в мошенничестве и привлечения к уголовной ответственности. У некоторых крупных мошеннических организаций совокупные расходы на обеспечение безопасности достигают иногда 20 — 30% от выигрыша. Здесь самые разнообразные подкупы с целью не допустить до официального (а тем более судебного) рассмотрения вопроса. Главное — не допустить доказательной огласки фактов мошенничества и «потери лица». За счет организации новых афер под другими вывесками и с другими клиентами мошенникам нередко удается быстро возместить эти расходы и укрупнить свой капитал.

Будьте внимательны и Вы не попадетесь на "удочку" мошенников!

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕМИНАРЫ: