Корзина
33 отзыва
+7 (499) 390-31-30
Знания для эффективного управления бизнесом!
Как провести финансовое расследование (Forensic)

Как провести финансовое расследование (Forensic)

С ростом финансовых правонарушений и экономических преступлений у компаний появилась необходимость и в экспертах, способных исследовать и оценивать доказательства сторон обвинения и защиты в уголовном процессе.

31.01.17

В последнее время компании слали активнее защищать свои интересы от недобросовестных действий сотрудников и/или контрагентов.  С нашей точки зрения, это правильно, т.к. защищая свои права компания заявляет о себе, как о серьезном и добросовестном предприятии. В дальнейшем это положительно скажется на её репутации.

 

Для того, чтобы грамотно проводить на предприятии расследования случаев финансового мошенничества (Forensic), необходим уникальный практический опыт во многих отраслях.

 

Форензик эксперт (forensic expert) должен обладать знаниями в юриспруденции и навыками проведения аудита. Кроме того, такой специалист должен иметь глубокие знания во многих отраслях экономики, понимать бизнес-процессы, происходящие в них. С ростом числа киберпреступлений возникла необходимость привлечения для их расследования экспертов с глубокими знаниями в области IT-технологий.

 

Если такого специалиста на Вашем предприятии нет, то Вы можете воспользоваться услугами Академии безопасности бизнеса по расследованию корпоративного мошенничества.

 

Форензик эксперт (forensic expert) сможет исследовать и оценивать доказательства сторон обвинения и защиты в уголовном процессе, а также с позиции своей компетенции определять является ли то или иное деяние преступлением, административным правонарушением или вообще не является таковыми.

 

При проведении финансовых расследований необходимо соблюдать законодательство о коммерческой, налоговой и банковской тайне, и помнить, что за его нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 183 УК РФ. Указанная статья предусматривает ответственность за два разных преступления с формальными составами.

 

 ст. 183 УК РФ

1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 

2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 

Все доказательства, которые будут собраны во время проведения финансового расследования специалистами Академии, будут иметь юридическую силу.

 

Также Вы можете обучить сотрудника своей компании правилам сбора доказательств во время проведения финансовых расследований на семинарах Академии безопасности бизнеса.

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕМИНАРЫ

 

 

 

 

Предыдущие новости