Корзина
37 отзывов
+7 (499) 390-31-30
Знания для эффективного управления бизнесом!
  • УКЦ АББ
  • Новости
  • Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активов

Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активов

В России растет количество арестованного и конфискованного имущества: ежегодно арестовываются активы на сумму около 61 млрд руб. У бизнеса активность силовиков в экономике вызывает тревогу

22.02.19

Росфинмониторинг является центром по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также по выработке мер противодействия этим угрозам. Сайт ведомства http://www.fedsfm.ru/

 

Рост суммы ущерба для экономики

 

Последние несколько лет в России стабильно растут показатели суммы ущерба по уголовным делам, стоимости арестованного и конфискованного имущества. Это следует из материалов Росфинмониторинга, подготовленных на основе сведений из баз данных и документов МВД, ФСБ, СКР, ФСО, прокуратуры и таможни для четвертого раунда оценки со стороны FATF (Financial Action Task Force, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).


Согласно материалам Росфинмониторинга, в среднем в год арестовывается имущество на сумму 61 млрд руб. Этот показатель вырос с 40 млрд руб. в 2013 году до 77,5 млрд в 2017-м. В 2018 году только за первое полугодие было арестовано активов на 47,9 млрд руб. Количество удовлетворенных судами ходатайств следователей об аресте имущества выросло с 15 тыс. в 2013 году до 40 тыс. в 2017-м.

 

По результатам применения различных форм конфискации с 2013 по 2017 год преступники лишены доходов на сумму 300 млрд руб., говорится в документах. За это же время фигуранты уголовных дел добровольно возместили ущерб на сумму более 200 млрд руб. (в среднем — около 37 млрд в год).

 

Растет и общая сумма ущерба по оконченным уголовным делам — с 141 млрд руб. в 2014 году (данные за 2013 год в отчет не включены) до 189 млрд в 2017-м и 183 млрд только за первое полугодие 2018-го. Рекордным по этому показателю стал пока 2016 год с 272 млрд руб., однако обобщенные данные за 2018 год могут превзойти этот показатель.


Росфинмониторинг приводит также данные ФСБ о сумме предотвращенного органами безопасности ущерба: в 2013 году — 34 млрд руб., в 2014-м — 142 млрд, в 2015-м — 364 млрд, в 2016-м — 42 млрд и в 2017-м — 180 млрд.
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕМИНАРЫ:

 

 

Если вы работали с недобросовестными контрагентами в последние три года, или у Вас холдинговая структура на льготных режимах налогообложения, то  готовьтесь к проверкам. Это далеко не все проступки, за которые компания и ее контролирующие лица будут отвечать. Средний чек проверки ФНС в 2018 году составил более 22 мил.рублей 

 

Подробнее: https://ukcabb.info/p353965799-posledstviya-nalogovoj-optimizatsii.html
 
 

Один из случаев признания налоговой выгоды необоснованной — действия налогоплательщика без должной осмотрительности, влекущие за собой взаимодействие с так называемыми «контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязательств». Помните, что когда к Вам идет проверка, то по статистике всего 1% из 100% , что Вы отделаетесь легким испугом. 

 

Подробнее: https://ukcabb.info/p123267098-osmotritelnost-pri-vybore.html

 

 Скачать расписание всех семинаров

 

 

Другие новости
  • 01.09.19 С днем знаний!
    С днем знаний!

    1 сентября вся страна отмечает День знаний – первый осенний праздник, знаменующий собой начало учебного года. По традиции День знаний отмечают во всех учебных заведениях.

    Полная версия новости
  • 08.05.19 C днем Великой Победы!
    C днем Великой Победы!

    Каждую весну, каждое 9 мая, мы чтим и прославляем героизм и храбрость советских солдат. И чем далее уходит вглубь истории победоносный 1945 год, тем больше мы понимаем величие героизма защитников-освободителей

    Полная версия новости