Корзина
39 отзывов
+7 (499) 390-31-30
Знания для эффективного управления бизнесом!

Новый законопроект о блокировке банковских счетов

ФСБ и МВД право в досудебном порядке блокировать подозрительные операции по банковским счетам

12.04.19

Речь идет о счетах, которые используются для финансирования терроризма и оборота наркотиков. Об этом сообщается на федеральном портале нормативных правовых актов (Подробнее: https://regulation.gov.ru/projects#npa=90349). Если законопроект будет принят, право на приостановку подозрительных операций могут получить руководители и заместители федеральных и территориальных органов МВД, ФСБ и Росфинмониторинга.

По задумке авторов документа, досудебная блокировка будет возможна в случаях, «не терпящих отлагательства и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных» доказательств финансирования террористов, экстремистов, наркотрафика или спонсирования «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка». 

За 24 часа после приостановки операции об этом решении нужно будет уведомить генпрокурора, его заместителей или региональных прокуроров. Прокуроры смогут опротестовать блокировку, при этом их ходатайство будут рассматривать еще в течение 48 часов. 

В Росфинмониторинге отметили, что эти меры повлекут за собой ограничения прав граждан, которые не смогут распоряжаться собственными деньгами. Поэтому замораживать операции предлагается максимум на десять рабочих дней. Для блокировки денег на больший срок понадобится решение суда.

Если суд примет решение о более длительной приостановке операций, владельцам заблокированных счетов могут назначить ежемесячное пособие. Пособие не будет выше прожиточного минимума, а выплачивать его будут за счет средств с того же счета.

Авторы документа заявили, что такие нововведения понадобились из-за неэффективности блокировки операций через суд: преступники, по их словам, чаще всего используют счета или вклады, открытые на подставных лиц, без идентификации владельцев и на короткие сроки.

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕМИНАРЫ:

 

 

  

 

Сейчас каждый бизнесмен сталкивается с большим давлением контролирующих органов. Почему это происходит? Может быть множество причин: связи с обнальными конторами; уклонение от уплаты налогов или взносов; снижение чистой прибыли компании и др. На данный момент действия налоговиков стали очень жёсткими. За последние два года было подписано множество законов, которые развязывают руки налоговикам.

 

Подробнее: https://ukcabb.info/p327316492-proverki-fns-uebipk.html

 

 

 

Ряд аутсорсинговых компаний обязаны предоставлять информацию в Росфинмониторинг о подозрительных сделках своих клиентов. К информаторам относятся и аудиторы. Если они не заявят о сомнительных операциях, могут получить штраф на сумму от 50 тыс. до 400 тыс. руб. Наказать могут и лично генерального Директора аудиторской компании: штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. руб. (ст. 15.27 КоАП РФ). Поэтому обжаться на аудиторов не следует.

 

Подробнее: https://ukcabb.info/p376413994-kontrol-fns-rosfinmonitoringa.html 

 

 

 Скачать расписание всех семинаров

 

Другие новости
  • 12.06.19 с Днем России!
    с Днем России!

    Сегодня наша великая страна празднует свой День Рождения. Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает.

    Полная версия новости
  • 08.05.19 C днем Великой Победы!
    C днем Великой Победы!

    Каждую весну, каждое 9 мая, мы чтим и прославляем героизм и храбрость советских солдат. И чем далее уходит вглубь истории победоносный 1945 год, тем больше мы понимаем величие героизма защитников-освободителей

    Полная версия новости