Корзина
43 отзыва
+7 (499) 391-73-60
Знания для эффективного управления бизнесом!

Финансовый мониторинг

  Финансовый мониторинг
УслугаКод: С159112

10 900 руб./чел.

Написать
  • +7 показать номер +7 (499) 391-73-60
  • +74993917360
  • +74993903130
  • Контакты
    • Телефон:
      +74993917360
      +74993903130
    • Контактное лицо:
      администратор
    • Адрес:
      ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6, Москва, Московская область, Россия
    • Email:
      84993917360@mail.ru
  • Условия возврата и обмена

Налоговые органы, Росфинмониторинг,  банки устроили сафари. Охота ведется за налогоплательщиками – организациями и гражданами, совершающими особо контролируемые операции или нарушающими требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Резко ужесточился контроль за движением денег по счетам организаций, предпринимателей и граждан. Что происходит? Какие именно операции привлекают пристальное внимание? Чем это грозит?

 

Семинар ориентирован на клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Изменения в законодательстве, ставшие спусковым механизмом для усиления контроля. Национальный план мероприятий, направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний.

2. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?

3. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Что и где можно узнать, не выходя из кабинета, о контрагентах, которые могут стать причиной Ваших проблем?

4. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может заморозить, на какой срок, зачем и что за этим стоит?

5. Чем теперь грозит отсутствие организации по юридическому адресу? Последствия могут быть весьма разнообразны.

6. Когда фирму, директора и главбуха могут обвинить в сокрытии денежных средств, если ничего плохого на уме не было? Неполное оприходование выручки, неполная сдача свободных денег в банк, нецелевое расходование наличных денег, полученных в банке на определенные нужды – чем все это кончится?

7. За что могут заблокировать счета по закону и как все происходит на самом деле?

8. Валютные операции, к которым проявляется не ожидаемый повышенный интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения.

9. Руководитель имеет заграничные счета, имущество за рубежом, двойное гражданство? Это стало проблемой!

 

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара

 

 

Продолжительность: 8 ак.ч

 

 

Продолжительность: 8 ак.ч

 

 

Договор-оферта на предоставление права участия в семинаре

 

 

Даты проведения семинара в Москве в 2017 году

15 февраля с 10.00 до 17.00
 

 

Внимание! В расписании возможны изменения. Просим уточнять информацию по электронной почте 84993903130@mail.ru

 

В стоимость включено:

 Набор для записей  Пособие  Кофе-брейк  Обед  Сертификат

 

 

 

Информация для заказа
  • Цена: 10 900 руб./чел.