Сбор доказательств при внутрикорпоративных проверках с целью их дальнейшего использования в суде
10 900 руб./чел.
- +7 показать номер +7 (499) 391-73-60
- +78002017360 многоканальный
- +74993917360
- +74993903130
- Условия оплаты
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78002017360, многоканальный+74993917360+74993903130
-
Контактное лицо:администратор
-
Адрес:ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6, Москва, Московская область, Россия
-
Email:84993917360@mail.ru
-
- Условия возврата и обмена
Цена онлайн-трансляции - 9 900 руб
Основным и, по сути, главным аспектом судебного делопроизводства является обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в качестве оснований своих доводов, и представлять суду доказательства своей позиции. Данное положение обязывает стороны по делу самостоятельно искать, добывать и представлять в суд доказательства. О том, как собрать доказательства при внутрикорпоративных проверках пойдет речь на данном семинаре.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Определение и базовые схемы совершения корпоративного мошенничества. Признаки мошенничества и иных нарушений.
2. Типовые схемы и тактика действий компании по сбору доказательственной базы для их фиксации с учетом судебной перспективы:
2.1. Сфера закупок:
- выставление и оплата счетов за несуществующие товары, работы и услуги;
- игра на цене при закупках;
- умышленная дефектная поставка;
- получение незаконного вознаграждения за выбор поставщика, предоставление ему льготных условий;
- сговор поставщиков при проигрывании тендера: снятие с участия в тендере какого-либо поставщика, который потом оказывается на субподряде у победителя тендера; формальное участие в тендере других поставщиков по договоренности с потенциальным победителем; отказ победителя тендера от заключения договора с целью перехода на известного резервного поставщика;
2.2. Мошенничество в сфере маркетинга
- производство и размещение рекламы (ATL и BTL);
- прочие маркетинговые активности.
2.3. Сфера производства, строительства и ремонта
- прямое хищение материалов, комплектующих, основных средств и их частей без сокрытия следов;
- подмена материалов, комплектующих в технологическом процессе/фиктивное списание.
- игра на измерении и оценке в производственном процессе;
- завышение смет;
- мошенничество с помощью соглашений revenue sharing.
2.4. Сфера продаж компании
- не отражение в учете продаж;
- продажи с занижением цены (в том числе через подконтрольные фирмы);
- незаконное получение вознаграждения за предоставление покупателю льготных условий;
- продажи нормальной продукции под видом брака или неликвида;
- умышленное получение в оплату неликвида (дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, неликвидные ценные бумаги);
- выдача заведомо невозвратного товарного кредита;
- увод клиента;
- продажи через агентов с целью получения большего вознаграждения, которое делится между сотрудниками и агентами
3. Назначение и производство судебно-экономических экспертиз.
4. Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности как элемент системы предотвращения корпоративного мошенничества:
- Как правильно оформить документы по проверке, чтобы они могли быть использованы в судебном процессе или расследовании уголовного дела (на что именно обращать внимание);
- Как необходимо хранить полученные в ходе проверок документы и иные материалы для возможности их последующего использования в качестве доказательств по уголовным делам.
5. Анализ судебной практики привлечения к ответственности.
6. Разбор практических ситуаций.
7. Подведение итогов.
Продолжительность: 8 ак.ч
Договор-оферта на предоставление права участия в семинаре
Даты проведения семинара в Москве в 2021 году |
||
30 марта с 10.00 до 17.00 | 28 июля с 10.00 до 17.00 | 12 ноября с 10.00 до 17.00 |
В стоимость включено:
Набор для записей | Пособие | Кофе-брейк | Обед | Сертификат |
Скачать расписание всех семинаров
Данное мероприятие Вы можете заказать в корпоративном формате!
- Цена: 10 900 руб./чел.