Корзина
43 отзыва
+7 (499) 391-73-60
Знания для эффективного управления бизнесом!

Расследование корпоративного мошенничества

  Расследование корпоративного мошенничества
УслугаКод: УК160902

от 1 000 000 руб./услуга

Написать
  • +7 показать номер +74993917360
  • +74993903130
  • Контакты
    • Телефон:
      +74993917360
      +74993903130
    • Контактное лицо:
      администратор
    • Адрес:
      ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6, Москва, Московская область, Россия
    • Email:
      84993917360@mail.ru
  • Условия возврата и обмена

Эффективное расследование мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями на предприятии требует от специалистов по форензику глубоких знаний в области процессуального права, корпоративных финансов, понимания специфики экономического анализа, криминалистики и других важных знаний.

Эксперты Академии безопасности бизнеса обладают необходимые знаниями и имеют большой опыт в проведении таких видов расследований.

 

Наши компетенции:

  • Проведение расследований фактов мошенничества, взяточничества, вывода денежных средств, незаконного присвоения активов;
  • Проведение аналитических исследований, сбор информации;
  • Проведение интервью с целью сбора и документирования сведений;
  • Составление четкого письменного отчета о полученных сведениях, а также ставших известными фактах и событиях;
  • Анализ договорной деятельности предприятия с целью выявления возможных нарушений, выявления признаков вывода денежных средств;
  • Сопровождение процесса взаимодействия компании с правоохранительным органом

 

Мы применяем только законные методы сбора информации, которые позволяют использовать полученные доказательства в судебном процессе!

 

Работа по расследованию корпоративного мошенничества состоит из нескольких этапов.

1
ЭТАП
Изучение имеющихся в распоряжении клиента документов и свидетельств, характеризующих совершенные деяния как содержащие признаки конкретного состава преступления, предусмотренного УК РФ (160, 201, иные статьи). Выделение и описание эпизодов преступной деятельности на основе анализа информации из распорядительной, учетной и иной документации.

 

2
ЭТАП
Подготовка обоснованного заявления о преступлении с учетом требований законодательства и сложившейся оперативно-следственной практики и ссылками на прилагаемые копии документов-оснований.  
 
3
ЭТАП
Сопровождение процесса взаимодействия компании с правоохранительным органом по вопросам рассмотрения заявления: установление рабочего контакта с исполнителем в правоохранительном органе, при необходимости подготовка ходатайств о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для подтверждения выявленных признаков преступления. Подготовка жалоб в случае необоснованного или незаконного отказа в возбуждении уголовного дела, а также неудовлетворения ходатайств и нарушения процессуальных сроков рассмотрения заявления о преступлении.

 

Все вопросы Вы можете уточнить по телефону +7(499)390-31-30 или по почте 84993903130@mail.ru

 

Наша компания сохраняет полную конфиденциальность.

 

Информация для заказа
  • Цена: от 1 000 000 руб./услуга