Корзина
39 отзывов
+7 (499) 390-31-30
Знания для эффективного управления бизнесом!

Проверка контрагентов. Анализ безопасности деловых предложений и контрактов. Корпоративное мошенничество

  Проверка контрагентов. Анализ безопасности деловых предложений и контрактов.  Корпоративное мошенничество
УслугаКод: С1404001

30 900 руб./чел.

Написать
  • +7 показать номер +7 (499) 391-73-60
  • +74993917360
  • +74993903130
  • Контакты
    • Телефон:
      +74993917360
      +74993903130
    • Контактное лицо:
      администратор
    • Адрес:
      ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6, оф.1104, Москва, Россия
    • Email:
      84993917360@mail.ru
  • Условия возврата и обмена

Семинар ориентирован на руководителей компаний, топ-менеджеров, аналитиков, сотрудников служб безопасности.

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

 

1. Требования российского законодательства по проявлению должной осмотрительности

  • Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
  • Арбитражный суд, Министерство финансов и ФНС РФ о проявлении должной осмотрительности

2. Управление риском взаимодействия с контрагентами.

  • Риск-ориентированный подход

3. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.

  • Перечень документов, которые контрагент обязан предоставить. Проверка их подлинности
  • Проверка налоговой лояльности контрагента
  • Практика проверки дисквалифицированных лиц
  • Деловая репутация контрагента
  • Арбитражная история контрагента
  • Анализ ФХД деятельности контрагента
  • Не банкрот ли наш контрагент?

4. Структура проведения проверочных мероприятий деловых партнеров

  • Информационные ресурсы для деловой разведки.
  • Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки.

5. Регламентация процедур выбора  контрагентов и взаимоотношения с ними. 

  • Внутренние регламенты
  • Проведение внутреннего конкурса (тендера) при выборе контрагента

6. Корпоративное мошенничество.

  • Что такое корпоративное мошенничество?
  • Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
  • Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
  • Как отличить неэффективность от мошенничества?
  • Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.
  • Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management.
  • Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников).
  • Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
  • Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
  • Реагирование: что делать по результатам.
  • Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

 

 

Продолжительность: 24 ак.ч

 

Договор-оферта на предоставление права участия в семинаре

 

 

Даты проведения семинара в Москве в 2019 году

14 - 16 мая с 10.00 до 17.00
 
 
 
 
 

 

Внимание! В расписании возможны изменения. Просим уточнять информацию по электронной почте 84993903130@mail.ru

 

В стоимость включено:

 Набор для записей  Пособие  Кофе-брейк  Обед  Сертификат

 

 

 Скачать расписание всех семинаров

 

Характеристики
Особенности услуги Данное мероприятие Вы можете заказать в корпоративном формате!
Информация для заказа
  • Цена: 30 900 руб./чел.
Отзывы об услуге
Добавить отзыв

Отзывов пока нет, будьте первыми!