Корзина
39 отзывов
+7 (499) 390-31-30
Знания для эффективного управления бизнесом!

Контроль ФНС и Росфинмониторинга

  Контроль ФНС и Росфинмониторинга
УслугаКод: С1905

10 900 руб./чел.

Написать
  • +7 показать номер +7 (499) 391-73-60
  • +74993917360
  • +74993903130
  • Контакты
    • Телефон:
      +74993917360
      +74993903130
    • Контактное лицо:
      администратор
    • Адрес:
      ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6, оф.1104, Москва, Россия
    • Email:
      84993917360@mail.ru
  • Условия возврата и обмена

Семинар ориентирован на собственников, руководителей высшего и среднего звена, сотрудников Служб безопасности, иных подразделений, отвечающих за обеспечение безопасности компании, всех заинтересованных лиц

 

 Что будет с теми, кто пытается "играть" с государством:

  • угроза потерять активы и разориться после проверки контролирующим органом;
  • угроза потерять личное имущество;
  • уголовная ответственность;
  • и другие очень печальные последствия не только для бизнеса, но и для Вас лично....

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

 

1. Что и как мониторят ФНС и Росфинмониторинга

  • незаконная оптимизация
  • выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы

2. Анализ законодательной базы и судебной практики, регулирующей позицию ФНС и Росфинмониторинга

  • Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  • Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  • Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
  • Положение Банка России 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  • Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР и 16.02.2018 N 5-МР)
  •  Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента» (утв. Банком России 10.11.2017 N 29-МР)
  • Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У (действует с 21.04.2018).
  • Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6 и Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
  • Письмо Минфина от 05.06.2008 N 03-03-06/1/347
  • Письмо Минфина от 27.06.2017 N 03-11-06/2/40301
  • и другие документы.

3. Ответственность директора и управленческого состава.

  • Методические рекомендации «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)» (Письмо от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ - подготовлены ФНС совместно со Следственным комитетом РФ).
  • Судебная практика по привлечению управленческого состава компании к субсидиарной ответственности.
  • Сможет ли ликвидация компании защитить директора и управленческий состав от преследования?
  • Можно ли спрятаться в оффшорах?

4. Ответы на вопросы

 

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, в Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара.

 

Продолжительность: 8 ак.ч

 

 

Договор-оферта на предоставление права участия в семинаре

 

 

Даты проведения семинара в Москве в 2019 году

11 января с 10.00 до 17.00 20 марта с 10.00 до 17.00 16 апреля 10.00 до 17.00
15 мая с 10.00 до 17.00 25 июня с 10.00 до 17.00  

 

Внимание! В расписании возможны изменения. Просим уточнять информацию по электронной почте 84993903130@mail.ru

 

В стоимость включено:

 Набор для записей  Пособие  Кофе-брейк  Обед  Сертификат

 

 

 Скачать расписание всех семинаров

 

Характеристики
Особенности услуги Данное мероприятие Вы можете заказать в корпоративном формате!
Информация для заказа
  • Цена: 10 900 руб./чел.
Отзывы об услуге
Добавить отзыв

Отзывов пока нет, будьте первыми!