Корзина
37 отзывов
+7 (499) 390-31-30
Знания для эффективного управления бизнесом!

Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

  Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок
УслугаКод: C150277

21 000 руб/чел.

Написать
  • +7 показать номер +7 (499) 391-73-60
  • +74993917360
  • +74993903130
  • Контакты
    • Телефон:
      +74993917360
      +74993903130
    • Контактное лицо:
      администратор
    • Адрес:
      ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6, оф.1104, Москва, Россия
    • Email:
      84993903130@mail.ru
    • Skype:
      tel.84993903130
  • Условия возврата и обмена

Руководитель любой компании постоянно сталкивается с фактами расхищения активов его фирмы собственными сотрудниками. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что, по данным статистических исследований, в России расхищается около 30% от общего объема инвестиций в бизнес. Настоящим бичом российского бизнеса является массовое совершение хищений топ-менеджерами - на их долю приходится более 50% всех выявленных фактов хищений и злоупотреблений.

Главная цель курса заключается в том, чтобы вооружить руководителей компаний и служб экономической безопасности практическими инструментами борьбы с наиболее опасными видами корпоративных хищений - мошенничеством, присвоением и растратами, кражами, похищением конфиденциальной информации, получением откатов. Дается общий статистический обзор корпоративного мошенничества, а также собирательный портрет типичного корпоративного мошенника. Используя понятие «треугольника мошенничества», исследуются основные побудительные мотивы, которые толкают сотрудников компаний к совершению мошеннических действий.

В рамках противодействия мошенникам рассмотрены основные организационные формы построения системы внутреннего контроля, даются рекомендации по формированию эффективной системы управления рисками мошенничества. Особое внимание уделяется достоинствам и недостаткам внешнего и внутреннего аудита, рассматривается метод внешнего аудита, призванный изобличать проворовавшихся топ-менеджеров - «форензик». Особо рассмотрены вопросы взаимоотношений между руководителем компании и изобличенным расхитителем. Даются практические советы по предупреждению попыток шантажа со стороны увольняемых мошенников.

Слушатели рассматривают самые распространенные схемы хищений, особо изучая схемы действий сотрудников бухгалтерии и материально-ответственных лиц. Рассмотрение реальных примеров и доходчивость схематичных изложений сложных схем хищений способствуют быстрому и глубокому усвоению материала.

Важнейшей составляющей данного курса является раздел, посвященный проведению служебных проверок по выявленным фактам корпоративных хищений и злоупотреблений. Ведь мало поймать вора за руку, законы управления коллективом требуют, чтобы он был публично наказан. Как документально оформить и закрепить доказательства виновности проворовавшегося сотрудника, как поставить неодолимую правовую преграду, не позволяющую уволенному мошеннику ввести в заблуждение суд и добиться решения о восстановлении на работе, как правильно подготовить материалы для передачи их в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела - ответы на эти актуальные для многих компаний вопросы будут даны в соответствующем разделе курса. Вниманию слушателей будут предложены типовые образцы «процессуальных документов» - положение о проведении служебных проверок, образцы приказов, заключений, актов, объяснений и т.д.

Получив теоретические знания, слушатели смогут закрепить их в ходе интерактивного решения различных вводных задач, а также получить ответы на актуальные для них вопросы у преподавателей, имеющих значительный опыт следственной и оперативной работы в правоохранительных органах, а также в подразделениях экономической безопасности крупных коммерческих компаний.

 

Семинар ориентирован на руководителей компаний, топ-менеджеров, аналитиков, сотрудников служб безопасности.

В результате обучения Вы приобретете знания:

  • по основам организации системы внутреннего контроля Вашей компании;
  • о методах и способах выявления сотрудников, склонных к совершению корпоративного мошенничества;
  • о юридической квалификации действий изобличенных расхитителей активов компании;
  • о тактике и методике проведения служебных расследований по фактам корпоративного мошенничества.

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Общее представление о «корпоративном мошенничестве»

  • Статистика корпоративных хищений
  • Статистика противодействия корпоративным хищениям

2.  Треугольник мошенничества

3.  Выявление лиц, склонных к совершению корпоративного мошенничества

  • Социальный портрет типичного корпоративного мошенника
  • Использование информаторов для выявления корпоративных мошенников и совершенных ими хищений

4.   Конкретные составы корпоративного мошенничества

  • Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
  • Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ)
  • Кража (ст. 158 УКРФ)
  • Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)
  • Кража конфиденциальной информации (ст. 183 УК РФ)

5. Рекомендации по созданию «Библиотеки типовых способов хищений

6.  Основы построения системы внутреннего контроля. Меры, принимаемые к изобличенному корпоративному мошеннику

  • Система внутреннего контроля - основной инструмент предупреждения и выявления фактов корпоративного мошенничества
  • Система управления рисками корпоративного мошенничества
  • Внешний аудит (понятие и недостатки)
  • Внутренний аудит (достоинства и недостатки)
  • Проведение инвентаризации при наличии признаков корпоративного мошенничества
  • Признаки корпоративного мошенничества, обнаруживаемые в документах бухгалтерского учета

7.  Пресечение попыток шантажа со стороны изобличенного расхитителя.

  • Статистика взаимоотношений между руководителем компании и изобличенным сотрудником
  • Некоторые советы по минимизации риска совершения деструктивных действий «напоследок»
  • Пресечение попыток шантажа со стороны изобличенного расхитителя
  • Перспективы взыскания причиненного материального ущерба

8.  Тактика и методика проведения служебных проверок по выявленным фактам корпоративного мошенничества

  • Необходимость проведения служебных проверок
  • Поводы для проведения служебной проверки
  • Субъекты проведения служебной проверки
  • Основание и сроки проведения служебной проверки
  • Пределы компетенции комиссии
  • Предмет и пределы доказывания при проведении служебной проверки
  • Права и обязанности лиц, проводящих служебную проверку
  • Получение объяснений
  • Оценка собранных доказательств и завершение служебной проверки
  • Примерные образцы основных документов служебной проверки

 

Продолжительность: 16 ак.ч

 

 

Договор-оферта на предоставление права участия в семинаре

 

 

Даты проведения семинара в Москве в 2019 году

06 - 07 февраля с 10.00 до 17.00
18 - 19 апреля с 10.00 до 17.00
 

 

Внимание! В расписании возможны изменения. Просим уточнять информацию по электронной почте 84993903130@mail.ru

 

 

В стоимость включено:

 Набор для записей  Пособие  Кофе-брейк  Обед  Сертификат

 

 

 Скачать расписание всех семинаров

 

Характеристики
Особенности услуги Данное мероприятие Вы можете заказать в корпоративном формате!
Информация для заказа
  • Цена: 21 000 руб./чел.
Отзывы об услуге
Добавить отзыв

Отзывов пока нет, будьте первыми!