Проверка контрагентов. Анализ безопасности деловых предложений и контрактов. Корпоративное мошенничество

Международный Макроэкономический Центр MMC & Ko предлагает семинары ориентированные на собственников бизнеса, финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов, налоговых специалистов, специалистов бухгалтерии по расчету заработной платы, аудиторов.
Этот семинар доступен в выездном, зарубежном формате.
Так же мы организуем корпоративные семинары.
Просим уточнять информацию по Tel: +7 (495) 233-31-31 и по Email: info@mmctraining.ru

Вы можете заказать этот семинар в корпоративном формате. Семинары проводятся с учетом ваших тематических требований и пожеланий.

Приятного Вам отдыха, ярких впечатлений и успешного обучения.

Семинар ориентирован на руководителей компаний, топ-менеджеров, аналитиков, сотрудников служб безопасности.

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

 

1. Требования российского законодательства по проявлению должной осмотрительности

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
Арбитражный суд, Министерство финансов и ФНС РФ о проявлении должной осмотрительности
2. Управление риском взаимодействия с контрагентами.

Риск-ориентированный подход
3. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.

Перечень документов, которые контрагент обязан предоставить. Проверка их подлинности
Проверка налоговой лояльности контрагента
Практика проверки дисквалифицированных лиц
Деловая репутация контрагента
Арбитражная история контрагента
Анализ ФХД деятельности контрагента
Не банкрот ли наш контрагент?
4. Структура проведения проверочных мероприятий деловых партнеров

Информационные ресурсы для деловой разведки.
Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки.
5. Регламентация процедур выбора  контрагентов и взаимоотношения с ними. 

Внутренние регламенты
Проведение внутреннего конкурса (тендера) при выборе контрагента
6. Корпоративное мошенничество.

Что такое корпоративное мошенничество?
Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
Как отличить неэффективность от мошенничества?
Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.
Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management.
Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников).
Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
Реагирование: что делать по результатам.
Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
 
Продолжительность: 24 ак.ч